관련 통계자료 다운로드 국내 금융사 국제공인 자금세탁방지전문가 보유 현황
국내 금융사 중 기업온라인 카지노 사이트이 자금세탁방지 전문가 인력을 가장 많이 확보한 것으로 나타났다. 특히 국제 공인 자금세탁방지전문가(CAMS) 자격증 보유자가 글로벌 합계 900명 이상으로 집계돼 2위 온라인 카지노 사이트과 3배 가까운 격차를 벌렸다.
24일 국제자금세탁방지전문가협회(ACAMS)에 따르면 기업온라인 카지노 사이트 내 CAMS 공인 자격증 보유자 수는 총 907명으로 집계됐다. 국내 CAMS 취득자 2699명 중 3분의 1일에 달하는 인력이 기업온라인 카지노 사이트에 집중됐다.
신한온라인 카지노 사이트이 303명으로 2위를 차지했으며, 우리온라인 카지노 사이트 148명, NH농협온라인 카지노 사이트 125명, KB국민온라인 카지노 사이트 82명 순으로 CAMS 취득자 수가 많았다. 인터넷전문온라인 카지노 사이트 중에서는 카카오뱅크가 34명, 케이뱅크가 18명으로 나타나 시중온라인 카지노 사이트 대비 열세를 보였다.
지방온라인 카지노 사이트 중에서는 광주온라인 카지노 사이트(69명)과 전북온라인 카지노 사이트(30명)이 부산온라인 카지노 사이트(17명), 경남온라인 카지노 사이트(15명), 대구온라인 카지노 사이트(11명)이 CAMS 확보 인력이 많은 것으로 나타났다. 전북온라인 카지노 사이트의 경우 고팍스, 광주온라인 카지노 사이트의 경우 한빗코와 가상자산거래소 실명황긴 계좌 발급 계약을 맺는 과정에서 자금세탁방지(AML) 인력을 늘린 것이 주된 원인으로 해석되고 있다. 이밖에 SC제일온라인 카지노 사이트, 시티온라인 카지노 사이트, HSBC 등도 각각 58명, 30명, 49명을 보유 중이다.
또다른 자금세탁방지전문가 자격증인 공인국제제재전문가(CGSS) 취득자의 경우 우리온라인 카지노 사이트(27명), 신한온라인 카지노 사이트(18명), 농협온라인 카지노 사이트(15명), 국민온라인 카지노 사이트(14명) 순으로 주요 대형온라인 카지노 사이트 간 격차가 크지 않은 것으로 집계됐다.
다만 이를 제외한 대부분 온라인 카지노 사이트들은 한 자리수 미만으로 CGSS 인력을 보유한 것으로 나타났으며, 광주온라인 카지노 사이트, 케이뱅크, 경남온라인 카지노 사이트, 대구온라인 카지노 사이트, 수협온라인 카지노 사이트 등은 CGSS 보유자가 한 명도 없었다.
CGSS는 해외 송금이나 수출입금융, 해외 투자 등의 국제 금융업무를 수행하는 과정에서 미국이나 유럽연합, 국제연합 등으로부터 받을 수 있는 '제재 위반 리스크'를 줄이는 역할을 하는 전문가 자격증이다. 통상 CAMS를 취득한 인력이 CGSS까지 추가로 확보해 AML 전문가로 활동하는 사례가 많다.
기업온라인 카지노 사이트 관계자는 “코로나19 시기를 거치면서 관련 인력이 크게 늘어난 것으로 보고 있다”며 “자금세탁방지 전문가 취득에 대한 임직원 면학 분위기 조성 및 취득 인력에 대한 풍부한 지원 등이 좋은 결과로 나타난 것으로 보인다”고 말했다.
이형두 기자 dudu@etnews.com
