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지티원(대표 이수용 www.gtone.co.kr)의 ‘AML익스프레스’는 국내 환경에 최적화된 자금세탁 방지 시스템을 신속히 구축할 수 있는 솔루션이다. 특히 이후에 발생할 수 있는 카지노 게임 사이트 및 법규의 변화에도 효과적으로 대처할 수 있는 제품으로 꼽히고 있다.

　지티원의 솔루션은 국제 기준과 국내 법규를 충분히 반영해 순수 국내 기술로 개발됐다. 자금세탁 방지 카지노 게임 사이트의 필수 요소인 고객알기 카지노 게임 사이트, 혐의거래보고 카지노 게임 사이트, 고액현금보고 거래보고 카지노 게임 사이트 등에 순응할 수 있는 구성 요소들을 모두 갖췄다.

　금융기관은 AML익스프레스를 이용해 위험성 기반의 KYC(Know Your Customer), 위험도 평가 및 모니터링, 협의거래 유형 관리 및 필터링, 협의거래 연관성 분석, 제출 보고서 작성 등 다양한 필수 기능을 갖춘 맞춤형 시스템을 구축할 수 있다. 특히 자금세탁 방지 업무 절차를 워크플로로 구성해 업무 담당자들이 카지노 게임 사이트 매뉴얼을 이용해 보다 효과적으로 업무를 수행하게 만든다.

　자금세탁 방지 시스템을 구축할 때 금융기관 입장에서는 카지노 게임 사이트 및 관련 법규의 변화에 대해 얼마나 유연하게 대처할 수 있는 지가 관건이다. AML익스프레스는 룰 엔진을 기반 구조로 채택, 변화에 대비한 유연성을 극대화하도록 설계되었다. 이 때문에 시스템 구축 후 유지보수 효율성 측면에서도 큰 편리성을 제공한다.

많은 회사들이 국내 환경에 가장 최적화되고 카지노 게임 사이트 변화 대응에 있어 유연성이 뛰어난 점 때문에 지티원의 솔루션을 선택하고 있다. AML익스프레스를 활용한 현대증권은 지난달 실시한 감독기관 중간점검 감사에서 증권사 가운데 가장 좋은 평가를 받기도 했다.

　김승규기자 seung@etnews.co.kr